El organismo de control financiero de Australia, AUSTRAC ha tomado medidas contra 13 proveedores de remesas e intercambios de cripto, abordando problemas de lavado de dinero en el sector. Alrededor de otros 50 proveedores están siendo investigados y se envían alertas como precursor de la reglamento.
El regulador australiano contra el lavado de dinero, AUSTRAC (Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones) ha revelado que el regulador ha tomado medidas contra varios proveedores e intercambios de criptomonedas por no seguir las reglas contra el lavado de dinero del país. El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, reveló que el regulador había negado la renovación del registro de seis proveedores por no seguir los estándares ALD.
Más de 50 proveedores y servicios de remesas están bajo investigación, se enviaron alertas a estos proveedores alegando que no están reportando actividades y transacciones sospechosas en su plataforma. Además, otras dos entidades corren el riesgo de suspensión o cancelación de su registro al no cumplir con los requisitos antes de la fecha límite. Otras tres plataformas a las que se les negó el registro ya no operan en Australia.
Por otro lado, las subsidiarias de FTX Australia, FTX Express y Zipmex Australia, fueron eliminadas del Registro de Cambio de Moneda Digital del país luego de un procedimiento de insolvencia.
Según informes de AUSTRAC, hay 417 casas de cambio de moneda digital y 5112 proveedores de remesas están registrados en AUSTRAC. El país sigue siendo el tercer centro más grande para cajeros automáticos de Bitcoin y criptomonedas. Desde principios de 2024, ha notificado a unas 106 entidades sus obligaciones y, si no cumplen las normas, se exponen a nuevas acciones legales.
AUSTRAC considera que las criptomonedas y los cajeros automáticos criptográficos son plataformas propensas al lavado de dinero, ya que ofrecen transferencias instantáneas e irreversibles, por lo que la agencia está cambiando su enfoque a la industria criptográfica en 2025.
AUSTRAC Mitigará Los Riesgos De Lavado De Dinero En Cripto
AUSTRAC ha estado viajando durante mucho tiempo para encontrar intercambios y proveedores de servicios que ignoraran las transacciones sospechosas. El regulador ha detectado dos empresas que están bajo aviso ahora. AUTSTRAC cancelará su registro si incumple las condiciones reglamentarias para las licencias de operación.
Las empresas que enfrentan acciones legales incluyen Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd y B-Paywize Pty Ltd. Otras empresas como Jinte Net Blockchain Pty Ltd y DIGI SEND E-Money Pty Ltd están marcadas como empresas operativas que no deben registrarse. Currencyfair Australia y Currencyfair Limited ahora están registradas con condiciones, ya que no cumplieron con todos los requisitos de registro.
AUSTRAC informa a los intercambios y proveedores que no exponen transacciones sospechosas dentro de su plataforma, con el objetivo de resolver delitos financieros en dichas plataformas. La agencia ha señalado que si los intercambios de cifrado y los proveedores de servicios no informan sobre transacciones fraudulentas y sospechosas, esto afectará la lucha de la agencia contra los delitos financieros.
El panorama regulatorio de las criptomonedas y otros activos digitales se está redefiniendo en Australia, priorizando la seguridad de los ciudadanos al garantizar el cumplimiento y anular los riesgos asociados con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las políticas tangibles de AUSTRAC muestran la fuerte defensa del país al resaltar actividades fraudulentas. A lo largo de los años, con las fuertes medidas y políticas de AUSTRAC, es posible que veamos un entorno criptográfico libre fraudulento en Australia.
