El mercado de las criptomonedas, conocido por su innovación y potencial de altos rendimientos, también se ha convertido en un caldo de cultivo para estafas y esquemas fraudulentos. Una de las estafas más conocidas es la de los «Tirones de Alfombra», en la que los promotores abandonan un proyecto tras desviar los fondos de los inversores. Estos incidentes no sólo han provocado importantes pérdidas financieras, sino que también han erosionado la confianza dentro de la comunidad criptográfica. A medida que la popularidad de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi) continúa creciendo, también aumenta el riesgo de encontrarse con actores maliciosos.
Según un informe de 2022 de Solidus Labs, que monitorea el riesgo de blockchain, se implementaron más de 117,000 tokens de estafa en el año. Este artículo explora algunos de los mayores obstáculos en la historia de las criptomonedas, examinando su impacto en los inversores y las lecciones aprendidas de estas advertencias. Al comprender estos casos de alto perfil, los inversores pueden navegar mejor en el complejo y a menudo traicionero panorama de las inversiones en criptomonedas.
¿Qué son Tirones de Alfombra?
Los tirones de alfombras son una especie de estafa de criptomonedas. En este escenario, un grupo recauda dinero del público en general vendiendo tokens y luego finaliza inesperadamente el proyecto o desaparece. Como resultado, los participantes –o más bien, sus víctimas– se quedan con fichas que son inútiles.
Los robos de alfombras pueden estar muy planificados, y los delincuentes utilizan una variedad de tácticas para atraer a tantas víctimas como puedan. Mientras que algunos estafadores ofrecen productos digitales exclusivos o prometen ganancias astronómicamente altas, otros incluso recurren a personas conocidas para conquistar a la gente.
Aunque los tirones de alfombra son muy comunes en el ámbito de las criptomonedas, es muy difícil detectarlos. Por eso es fundamental que los inversores realicen una investigación exhaustiva antes de invertir en cualquier proyecto. Si descubre que podría estar ocurriendo un tirón de alfombras, lo mejor que puede hacer es salir lo antes posible para reducir pérdidas.
Tipos de Tirones de Alfombra
Los tiradores de alfombras duros y suaves son las dos categorías principales en las que se incluyen los tiradores de alfombras. Los participantes en alfombras duras pierden todos sus activos rápidamente porque son más severos y abruptos. El equipo de desarrollo principal les da a los participantes una falsa sensación de seguridad mientras se cierran silenciosamente durante un período de tiempo más largo con suaves tirones de alfombras.
Los tipos populares de tiradores de alfombras son los siguientes:
Tirones de Liquidez: Cuando los malos actores agotan la liquidez de un conjunto de tokens, el valor del token cae porque no hay suficientes compradores o vendedores.
Proyectos Falsos: Los estafadores fabrican iniciativas que parecen auténticas, recaudan donaciones y luego desaparecen con el dinero, dejando a los participantes con fichas inútiles.
Bombear y Vaciar: Cuando los estafadores utilizan compras coordinadas para aumentar artificialmente el precio de un token, luego se deshacen de sus tenencias en el pico, lo que hace que el valor caiga en picado.
Equipo Salida: Cuando los miembros del equipo del proyecto se van o desaparecen abruptamente, los participantes quedan sin ayuda y con una ficha colapsada.
Los Mayores Tirones de Alfombra de Crypto
Exploremos algunos de los mayores tirones que han tenido lugar en el mundo de las criptomonedas.
OneCoin
Al prometer a los inversores retornos sobre sus inversiones en criptomonedas y presentar a la organización como una empresa genuina, OneCoin, el mayor esquema Ponzi de criptomonedas, recaudó 4 mil millones de dólares y engañó a los consumidores por miles de millones de dólares.
Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin Bulgaria, desapareció sin dejar rastro en octubre de 2017 y es buscada por las autoridades estadounidenses por cargos de conspiración y fraude. De las 11 mujeres que alguna vez figuraron en la lista de las diez más buscadas del FBI, ella es ahora la única. Podría pasar hasta 20 años tras las rejas si es declarada culpable.
Estafó a personas crédulas, a quienes calificó de “vertedero” de miles de millones de dólares al afirmar que OneCoin sería el “Asesino de Bitcoin” en un momento en que la principal actividad de la empresa era la venta de materiales educativos, según registros judiciales.
Thodex
Thodex, un intercambio turco de criptomonedas fundado en 2017, desapareció en abril de 2021 con más de 2.000 millones de dólares en efectivo de los inversores. El fundador y director ejecutivo de la ahora desaparecida bolsa, Faruk Fatih Ozer, afirmó que el dinero de los inversores estaba seguro antes de desaparecer y que se vieron obligados a dejar de operar debido a los ciberataques.
Bajo sospecha de fraude y creación de una organización criminal, Turquía inició una investigación contra Ozer en 2021, detuvo a decenas de trabajadores de Thodex y confiscó las computadoras de la empresa. Además, Interpol emitió una notificación roja, solicitando que todas las fuerzas policiales del mundo lo encuentren y detengan. Ozer fue detenido en la ciudad albanesa de Vlorë en septiembre de 2022.
Squid Game (SQUID) Token
El proyecto Squid Game (SQUID) Web3, que fue presentado por un influencer en Binance SmartChain en 2021 e impulsado por una amplia publicidad en los medios, fue uno de los peores tirones en criptomonedas. Según Solidus Labs, el doce por ciento de todos los tokens de BNB Chain son estafas.
Este token de Squid Game recaudó 3,3 millones de dólares de inversores, aprovechando el éxito de la serie de Netflix del mismo nombre. Después de agotar los fondos de liquidez de SQUID, los desarrolladores robaron el dinero de los usuarios. Según el estudio de Solidus Labs, el ejemplo más conocido del exploit honeypot fue el token Squid Game, que utilizó un contrato externo en su contrato de implementación para dar la impresión a muchos usuarios de que se trataba de una moneda meme en rápida expansión.
Aunque el proyecto tiene un sitio web, carece de un sistema antivolcado y está plagado de errores gramaticales. En un vídeo en directo, un transmisor de Twitch capturó el movimiento de la alfombra en tiempo real, demostrando cómo la capitalización de mercado de la moneda cayó instantáneamente de 2,2 billones de dólares a casi nada. Actualmente cotiza a 0,0096 dólares, SQUID ha caído casi un 96% desde su máximo.
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Conclusión
El fenómeno de los tirones de alfombras sirve como un claro recordatorio de los riesgos inherentes al mercado de las criptomonedas. Como lo ilustran las numerosas estafas de alto perfil, estos esquemas fraudulentos pueden provocar pérdidas financieras devastadoras para inversores desprevenidos. El atractivo de obtener ganancias rápidas a menudo ciega a las personas ante la importancia de una investigación exhaustiva y la diligencia debida. Para mitigar los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas, es fundamental que los inversores permanezcan atentos, busquen proyectos acreditados y se informen sobre posibles señales de alerta. Además, la comunidad criptográfica y los organismos reguladores deben trabajar juntos para establecer mejores salvaguardias y mejorar la transparencia en el mercado.
