L’organisme de surveillance financière australien, AUSTRAC, a pris des mesures contre 13 fournisseurs de transferts de fonds et bourses de échanges crypto, abordant les problèmes de blanchiment d’argent dans le secteur. Une cinquantaine d’autres fournisseurs font l’objet d’une enquête et envoient des alertes en prévision de l’action réglementaire.
Le régulateur australien de lutte contre le blanchiment d’argent, AUSTRAC (Australian Transaction Transaction Reports and Analysis Centre) a révélé que le régulateur avait pris des mesures contre plusieurs fournisseurs et bourses de crypto pour ne pas avoir respecté les règles anti-blanchiment d’argent du pays. Le PDG d’AUSTRAC, Brendan Thomas, a révélé que le régulateur avait annulé le renouvellement de l’enregistrement de six fournisseurs, pour non-respect des normes AML.
Plus de 50 prestataires et services de transfert de fonds font l’objet d’une enquête. Des alertes ont été envoyées à ces prestataires, affirmant qu’ils ne signalaient pas d’activités et de transactions suspectes sur leur plateforme. En outre, deux autres entités risquent de voir leur enregistrement suspendu ou annulé, faute de répondre aux exigences avant la date limite. Trois autres plateformes dont l’enregistrement a été refusé ne fonctionnent plus en Australie.
D’autre part, les filiales de FTX Australia, FTX Express et Zipmex Australia, ont été radiées du registre des changes numériques du pays à la suite d’une procédure d’insolvabilité.
Selon les rapports de l’AUSTRAC, il existe 417 bureaux de change numériques et 5 112 prestataires de transfert de fonds sont enregistrés auprès de l’AUSTRAC. Le pays reste la troisième plus grande plaque tournante des guichets automatiques Bitcoin et crypto. Depuis début 2024, environ 106 entités ont été informées de leurs obligations. Chaque fois qu’elles ne respectent pas les règles, elles s’exposent à de nouvelles poursuites judiciaires.
AUSTRAC constate que les cryptomonnaies et les guichets automatiques crypto sont des plateformes sujettes au blanchiment d’argent puisqu’ils offrent des transferts instantanés et irréversibles, et l’agence se concentre donc sur l’industrie de la cryptographie en 2025.
AUSTRAC Va Atténuer Les Risques De Blanchiment d’argent Dans La Crypto
AUSTRAC est en voyage depuis longtemps pour trouver des bourses et des prestataires de services qui ont ignoré les transactions suspectes. Le régulateur a repéré deux sociétés qui sont actuellement sous surveillance. AUTSTRAC annulera son enregistrement s’il ne respecte pas les conditions réglementaires d’autorisation d’exploitation.
Les entreprises faisant face à des poursuites judiciaires comprennent Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd et B-Paywize Pty Ltd. D’autres sociétés comme Jinte Net Blockchain Pty Ltd et DIGI SEND E-Money Pty Ltd sont marquées comme des entreprises en activité qui ne doivent pas être enregistrées. Currencyfair Australia et Currencyfair Limited sont désormais enregistrées sous certaines conditions, car elles n’ont pas satisfait à toutes les exigences d’enregistrement.
AUSTRAC signale les bourses et les fournisseurs qui ne parviennent pas à révéler les transactions suspectes au sein de leur plateforme, dans le but de résoudre les crimes financiers sur ces plateformes. L’agence a souligné que si les échanges crypto et les fournisseurs de services ne signalent pas les transactions frauduleuses et suspectes, cela affectera la lutte de l’agence contre la criminalité financière.
Le paysage réglementaire des cryptomonnaies et autres actifs numériques est en train de se redéfinir en Australie, en donnant la priorité à la sécurité des citoyens en garantissant la conformité et en annulant les risques associés à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les politiques concrètes d’AUSTRAC mettent en valeur la solide défense du pays dans la mise en évidence des activités frauduleuses. Au fil des années, grâce aux mesures et politiques strictes d’AUSTRAC, nous pourrions voir un environnement cryptographique gratuit et frauduleux en Australie.
