Az ausztrál pénzügyi felügyelet, az AUSTRAC 13 pénzátutalási szolgáltató és Kriptotőzsdék Ellen intézkedett az ágazat pénzmosási problémáinak megoldása érdekében. Körülbelül 50 másik szolgáltatót vizsgálnak, amelyek riasztásokat küldenek a szabályozási intézkedés előfutáraként.
Ausztrália pénzmosás elleni szabályozó hatósága, az AUSTRAC (Australian Transaction Tranzaction Reports and Analysis Centre) felfedte, hogy a szabályozó több kriptográfiai szolgáltatóval és tőzsdével szemben is fellépett, mert nem tartották be az ország pénzmosás elleni szabályait. Az AUSTRAC vezérigazgatója, Brendan Thomas nyilvánosságra hozta, hogy a szabályozó hat szolgáltató regisztrációjának megújítását tagadta meg, mert nem tartották be az AML-szabványokat.
Több mint 50 átutalási szolgáltató és szolgáltatás ellen folyik a vizsgálat, ezekhez a szolgáltatókhoz riasztást küldtek, miszerint nem jelentenek gyanús tevékenységeket és tranzakciókat a platformjukon. Ezenkívül két másik entitást fenyeget a regisztráció felfüggesztése vagy törlése, mivel nem teljesítik a követelményeket a határidő előtt. Három másik platform, amelyek regisztrációját elutasították, már nem működik Ausztráliában.
Másrészt az FTX Australia leányvállalatait, az FTX Express-t és a Zipmex Australia-t, fizetésképtelenségi eljárást követően törölték az ország digitális valutaváltó-nyilvántartásából.
Az AUSTRAC jelentései szerint 417 digitális valutaváltó működik, és 5112 átutalási szolgáltatót regisztráltak az AUSTRAC-nál. Az ország továbbra is a harmadik legnagyobb bitcoin és kripto ATM-ek központja. 2024 eleje óta mintegy 106 szervezetet értesített kötelezettségeiről, és ha nem tartják be a szabályokat, további jogi lépéseknek teszik ki magukat.
Az AUSTRAC úgy találja, hogy a kriptovaluta és a kripto ATM-ek olyan platformok, amelyek hajlamosak a pénzmosásra, mivel azonnali és visszafordíthatatlan átutalást kínálnak, ezért az ügynökség 2025-ben a kriptoiparra helyezi a hangsúlyt.
AUSTRAC a Kripto Pénzmosási Kockázatok Mérséklésére
Az AUSTRAC már régóta azon van, hogy olyan tőzsdéket és szolgáltatókat találjon, amelyek figyelmen kívül hagyták a gyanús tranzakciókat. A szabályozó két olyan társaságot észlelt, amelyekre most figyelmeztetés vonatkozik. Az AUTSTRAC törli a regisztrációját, ha nem felel meg a működési engedélyekre vonatkozó szabályozási feltételeknek.
A jogi eljárások előtt álló vállalatok közé tartozik az Auaisa Trading Pty Ltd, az Amco Travelling and Exchange Pty Ltd és a B-Paywize Pty Ltd. Más cégek, mint például a Jinte Net Blockchain Pty Ltd és a DIGI SEND E-Money Pty Ltd, olyan működő vállalkozásokként vannak megjelölve, amelyeket nem kell regisztrálni. A Currencyfair Australia és a Currencyfair Limited most feltételekkel regisztrált, mivel nem teljesítették a teljes regisztrációs követelményeket.
Az AUSTRAC jelenti azokat a tőzsdéket és szolgáltatókat, amelyek nem fedik le a gyanús tranzakciókat a platformjukon belül, és célja az ilyen platformokon elkövetett pénzügyi bűncselekmények megoldása. Az ügynökség rámutatott, hogy ha a kriptotőzsdék és a szolgáltatók elmulasztják a csaló és gyanús tranzakciók bejelentését, az befolyásolja az ügynökség pénzügyi bűnözés elleni küzdelmét.
A kriptográfiai és egyéb digitális eszközök szabályozási környezete Ausztráliában újradefiniálódik, és előtérbe helyezi az állampolgárok biztonságát a megfelelőség biztosításával, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatok megszüntetésével. Az AUSTRAC kézzelfogható politikái bemutatják az ország erős védelmét a csaló tevékenységekre. Az évek során az AUSTRAC határozott intézkedései és politikája révén csalárd ingyenes kriptográfiai környezetet láthatunk Ausztráliában.
