オーストラリアの金融監視機関AUSTRACは、この分野のマネーロンダリング問題に対処するため、13の送金プロバイダーと暗号通貨取引所に対して措置を講じた。他の約 50 のプロバイダーが調査されており、規制措置の前兆としてアラートが送信されています。
オーストラリアのマネーロンダリング防止規制当局であるAUSTRAC（オーストラリア取引取引報告分析センター）は、同規制当局がマネーロンダリング防止規則に従わない複数の仮想通貨プロバイダーおよび取引所に対して措置を講じたことを明らかにした。 AUSTRAC CEOのブレンダン・トーマス氏は、規制当局がAML基準に従わないとしてプロバイダー6社の登録更新を無効にしたことを明らかにした。
50以上の送金プロバイダーとサービスが調査中であり、これらのプロバイダーにはプラットフォーム内で不審な活動や取引を報告していないと主張する警告が送信された。さらに、他の 2 つの事業体が期限までに要件を満たさなかったため、登録が一時停止または取り消されるリスクにさらされています。登録を拒否された他の 3 つのプラットフォームは、オーストラリアではもう運営されていません。
一方、FTX Australia の子会社である FTX Express と Zipmex Australia は、破産手続きを受けて同国のデジタル通貨取引所登録簿から削除されました。
AUSTRACの報告によると、デジタル通貨取引所は417社あり、送金プロバイダーは5112社がAUSTRACに登録している。この国は依然としてビットコインと仮想通貨ATMの3番目に大きな拠点である。 2024 年の初め以来、約 106 の企業にその義務を通知しており、ルールを遵守しない場合は必ずさらなる法的措置にさらされることになります。
AUSTRACは、仮想通貨と仮想通貨ATMは即時かつ不可逆的な送金を提供するため、マネーロンダリングが行われやすいプラットフォームであることを発見しており、そのためAUSTRACは2025年に仮想通貨業界に焦点を移している。
AUSTRAC、仮想通貨におけるマネーロンダリングのリスクを軽減
AUSTRACは、疑わしい取引を無視した取引所やサービスプロバイダーを見つけるために長い間旅を続けてきました。規制当局は現在注目を集めている2社を発見した。 AUTSTRAC は、運営ライセンスの規制条件を遵守できない場合、登録を取り消します。
法的措置に直面している企業には、Auaisa Trading Pty Ltd、Amco Traveling and Exchange Pty Ltd、B-Paywize Pty Ltdなどが含まれる。その他、Jinte Net Blockchain Pty LtdやDIGI SEND E-Money Pty Ltdなどの企業は、登録すべきではない運営事業としてマークされている。カレンシーフェア・オーストラリアとカレンシーフェア・リミテッドは、完全な登録要件を満たしていなかったため、条件付きで登録されています。
AUSTRACは、そのようなプラットフォームにおける金融犯罪の解決を目的として、プラットフォーム内の疑わしい取引を暴露していない取引所やプロバイダーを報告しています。同庁は、仮想通貨取引所やサービスプロバイダーが詐欺的で不審な取引を報告しない場合、同庁の金融犯罪との戦いに影響を与えると指摘している。
オーストラリアでは暗号通貨やその他のデジタル資産の規制状況が再定義されており、コンプライアンスを確保し、マネーロンダリング対策やテロ資金供与に関連するリスクを無効にすることで国民の安全を優先しています。 AUSTRAC の具体的な政策は、不正行為を浮き彫りにするこの国の強力な防御を示しています。長年にわたり、AUSTRAC の強力な措置と政策により、オーストラリアでは詐欺的な無料暗号環境が出現する可能性があります。
