Australijski organ nadzoru finansowego, AUSTRAC, podjął działania przeciwko 13 dostawcom przekazów pieniężnych i giełdom kryptowalut, zajmując się problemami prania pieniędzy w tym sektorze. Trwa dochodzenie w sprawie około 50 innych dostawców, a wysłanie ostrzeżeń jest zapowiedzią działań regulacyjnych.
Australijski organ regulacyjny ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, AUSTRAC (Australijskie Centrum raportów i analiz transakcji transakcyjnych), ujawnił, że organ regulacyjny podjął działania przeciwko kilku dostawcom i giełdom kryptowalut za nieprzestrzeganie krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dyrektor generalny AUSTRAC, Brendan Thomas, ujawnił, że organ regulacyjny odrzucił przedłużenie rejestracji sześciu dostawców za nieprzestrzeganie standardów AML.
Trwa dochodzenie w sprawie ponad 50 dostawców i usług przekazów pieniężnych. Do tych dostawców wysłano powiadomienia, w których twierdzono, że nie zgłaszają podejrzanych działań i transakcji na swojej platformie. Dodatkowo dwóm innym podmiotom grozi zawieszenie lub unieważnienie rejestracji, jeśli nie spełnią wymogów w terminie. Trzy inne platformy, którym odmówiono rejestracji, nie działają już w Australii.
Z drugiej strony spółki zależne FTX Australia, FTX Express i Zipmex Australia, zostały wykreślone z krajowego rejestru cyfrowej wymiany walut w wyniku postępowania upadłościowego.
Według raportów AUSTRAC istnieje 417 cyfrowych kantorów walut, a 5112 dostawców przekazów pieniężnych jest zarejestrowanych w AUSTRAC. Kraj pozostaje trzecim co do wielkości węzłem bankomatów Bitcoin i kryptowalut. Od początku 2024 r. powiadomił o swoich obowiązkach około 106 podmiotów, które w przypadku nieprzestrzegania zasad narażają się na dalsze kroki prawne.
AUSTRAC stwierdza, że kryptowaluty i bankomaty kryptowalutowe są platformami podatnymi na pranie pieniędzy, ponieważ oferują natychmiastowy i nieodwracalny przelew, w związku z czym agencja w 2025 r. przeniesie swoją uwagę na branżę kryptowalut.
AUSTRAC Ograniczy Ryzyko Prania Pieniędzy W Kryptowalutach
AUSTRAC od dawna poszukiwał giełd i dostawców usług, którzy ignorowali podejrzane transakcje. Organ regulacyjny zauważył dwie spółki, które są obecnie objęte zawiadomieniem. AUTSTRAC anuluje swoją rejestrację, jeśli nie spełni warunków regulacyjnych dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności.
Do firm stojących w obliczu kroków prawnych należą Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Traveling and Exchange Pty Ltd oraz B-Paywize Pty Ltd. Inne firmy, takie jak Jinte Net Blockchain Pty Ltd i DIGI SEND E-Money Pty Ltd, są oznaczone jako działające firmy, które nie podlegają rejestracji. Currencyfair Australia i Currencyfair Limited są obecnie zarejestrowane pod pewnymi warunkami, ponieważ nie spełniły wszystkich wymogów rejestracyjnych.
AUSTRAC zgłasza giełdy i dostawców, którzy nie ujawniają podejrzanych transakcji na swoich platformach, mając na celu rozwiązywanie przestępstw finansowych na takich platformach. Agencja zwróciła uwagę, że jeśli giełdy kryptowalut i dostawcy usług nie zgłoszą oszukańczych i podejrzanych transakcji, wpływa to na walkę agencji z przestępczością finansową.
Krajobraz regulacyjny kryptowalut i innych aktywów cyfrowych w Australii na nowo definiuje się, traktując priorytetowo bezpieczeństwo obywateli poprzez zapewnienie zgodności i niwelowanie ryzyka związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Konkretna polityka AUSTRAC pokazuje silną obronę kraju w zakresie ujawniania oszukańczych działań. Z biegiem lat, dzięki zdecydowanym środkom i polityce AUSTRAC, możemy zaobserwować w Australii oszukańcze, bezpłatne środowisko kryptograficzne.
