Avustralya’nın mali gözlemcisi AUSTRAC, sektördeki kara para aklama sorunlarını ele alarak 13 havale sağlayıcısına ve kripto borsalarına karşı harekete geçti. Düzenleyici eylemin öncüsü olarak uyarılar gönderen yaklaşık 50 başka sağlayıcı araştırılıyor.
Avustralya’nın Kara Para Aklamayı Önleme düzenleyicisi AUSTRAC (Avustralya İşlem İşlem Raporları ve Analiz Merkezi), düzenleyicinin ülkenin Kara Para Aklamayı Önleme kurallarına uymadıkları için birçok kripto sağlayıcı ve borsalarına karşı harekete geçtiğini açıkladı. AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, düzenleyicinin AML standartlarına uymadıkları gerekçesiyle altı sağlayıcının kaydının yenilenmesini reddettiğini açıkladı.
50’den fazla havale sağlayıcısı ve hizmeti araştırılıyor, bu sağlayıcılara platformlarındaki şüpheli etkinlik ve işlemleri bildirmedikleri iddiasıyla uyarılar gönderildi. Buna ek olarak, son başvuru tarihinden önce şartları karşılayamayan diğer iki kuruluş da kayıtlarının askıya alınması veya iptal edilmesi riskiyle karşı karşıya. Kaydı reddedilen diğer üç platform artık Avustralya’da faaliyet göstermiyor.
Öte yandan FTX Avustralya’nın yan kuruluşları FTX Express ve Zipmex Australia, iflas işlemlerinin ardından ülkenin Dijital Döviz Borsası Kaydı’ndan çıkarıldı.
AUSTRAC’ın raporlarına göre 417 dijital para borsası var ve 5112 havale sağlayıcısı AUSTRAC’a kayıtlı. Ülke, Bitcoin ve kripto ATM’leri için üçüncü büyük merkez olmaya devam ediyor. 2024 yılı başından bu yana yaklaşık 106 kuruluşa yükümlülüklerini bildirdi, kurallara uymadıkları takdirde kendilerini daha fazla yasal işlemle karşı karşıya bırakıyorlar.
AUSTRAC, kripto para birimi ve kripto ATM’lerinin, anında ve geri dönüşü olmayan transferler sundukları için kara para aklamaya yatkın platformlar olduğunu tespit ediyor ve bu nedenle kurum, 2025 yılında odağını kripto endüstrisine kaydırıyor.
AUSTRAC, Kriptoda Kara Para Aklama Risklerini Azaltacak
AUSTRAC, şüpheli işlemleri görmezden gelen borsaları ve hizmet sağlayıcılarını bulmak için uzun süredir yolculuktaydı. Düzenleyici, şu anda bildirimde olan iki şirketi tespit etti. AUTSTRAC, işletme lisanslarına ilişkin düzenleyici şartlara uymaması durumunda kaydını iptal edecektir.
Yasal işlemle karşı karşıya kalan şirketler arasında Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Traveling and Exchange Pty Ltd ve B-Paywize Pty Ltd bulunmaktadır. Jinte Net Blockchain Pty Ltd ve DIGI SEND E-Money Pty Ltd gibi diğer şirketler, kayıtlı olmaması gereken işletme işletmeleri olarak işaretlenmiştir. Currencyfair Australia ve Currencyfair Limited, kayıt gerekliliklerinin tamamını karşılayamadıkları için artık koşullarla kayıtlılar.
AUSTRAC, platformlarındaki şüpheli işlemleri açığa çıkaramayan borsaları ve sağlayıcıları raporlayarak, bu tür platformlardaki mali suçları çözmeyi amaçlıyor. Ajans, kripto para borsaları ve hizmet sağlayıcılarının sahtekarlık ve şüpheli işlemleri bildirmemesi durumunda, bunun kurumun mali suçlarla mücadelesini etkileyeceğine dikkat çekti.
Avustralya’da kripto ve diğer dijital varlıkların düzenleyici ortamı yeniden tanımlanıyor; uyumluluk sağlanarak ve kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili riskler ortadan kaldırılarak vatandaşların güvenliğine öncelik veriliyor. AUSTRAC’ın somut politikaları, ülkenin dolandırıcılık faaliyetlerini vurgulama konusundaki güçlü savunmasını sergiliyor. Yıllar geçtikçe AUSTRAC’ın güçlü önlemleri ve politikalarıyla Avustralya’da hileli ve özgür bir kripto ortamı görebiliriz.
